Проблемите на Binance с регулаторите се увеличават, тъй като, според докладите, американските власти вече разследват борсата за възможна търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Разследването се води от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC). Министерството на правосъдието (DOJ) и Данъчните служби (IRS) също разследват криптообмена, но по друга причина.
Binance се разследва за възможна търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара
Американските власти разследват Binance за евентуална търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара, за да установят дали компанията или нейни служители са злоупотребявали с клиентите си с цел печалба, съобщи Bloomberg в петък, позовавайки се на източници, запознати с въпроса.
От крипто платформата на свой ред заявявиха:
„Във Binance имаме политика на нулева толерантност към търговията с вътрешна информация и строг етичен кодекс, свързан с всякакъв вид поведение, което би могло да има отрицателно въздействие върху нашите клиенти или индустрията.“
В проверката участват следователи от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), които през последните седмици се обръщат към потенциални свидетели, предава изданието. Органът за наблюдение на дериватите вече проучва дали компанията за криптовалути позволява на жителите на САЩ да купуват и продават деривати, свързани с биткойн и други криптовалути, което е забранено, тъй като тя не е регистрирана при него.
Освен CFTC, най-големия криптообмен по обем на търговията се разследва и от Министерството на правосъдието (DOJ) и Данъчните служби (IRS) на САЩ. Двете институции по-рано започнаха наказателни разследвания за това дали борсата е била канал за пране на пари и укриване на данъци, съобщава още изданието. Дружеството не е обвинено в неправомерни действия и разследванията може да не доведат до никакви официални действия.
Все по-голям брой регулаторни органи в световен мащаб издадоха предупреждения срещу Binance за незаконна дейност в техните юрисдикции, включително във Великобритания, Япония, Тайланд, Малайзия, Хонконг, Сингапур, Нидерландия, Германия, Литва и Южна Африка.
Прочетете още: “Чампенг Джао: Binance отхвърля децентрализирания бизнес модел”
Чампенг Жао: Binance отхвърля децентрализирания бизнес модел
