Това всеобхватно законодателство е насочено към широк спектър от престъпления, включително трафик на наркотици, киберпрестъпления и тероризъм, и поставя специален акцент върху справянето с предизвикателствата, породени от незаконните крипто активи.
В цифровата ера, в която финансовите престъпления се развиват, за да включват цифрови валути, този законопроект предоставя на правоприлагащите органи по-големи правомощия за бързо конфискуване на цифрови активи, свързани с престъпни дейности, като по този начин се премахва предпоставката за предварителни присъди. Бързината, осигурена от това законодателство, е от решаващо значение в борбата срещу тези развиващи се форми на финансови престъпления.
В допълнение към ролята си за справяне с цифровите финансови престъпления, законопроектът за икономическата престъпност и корпоративната прозрачност въвежда и реформи, предназначени да повишат легитимността на предприятията, извършващи дейност в Обединеното кралство. По-специално, от лицата, които искат да регистрират дружества в Обединеното кралство, вече се изисква да преминат през задълбочен процес на проверка на самоличността.
Тази важна стъпка има за цел да предотврати злоупотребата с дружества като престъпни прикрития или убежища за корумпирани чуждестранни служители, което от своя страна не само защитава законните предприятия, но и укрепва репутацията на страната като сигурна и надеждна бизнес среда. Това отразява ангажимента на правителството да насърчава бизнес среда, свободна от криминални елементи, и да осигурява равни условия за развитие на предприятията.
Освен това правителствената стратегия за борба с икономическата престъпност за периода 2023-2026 г. включва прилагането на строги разпоредби за криптовалутите като жизненоважен компонент.
По този начин правителството се стреми да укрепи защитата срещу прането на пари и финансирането на тероризма, допринасяйки за по-безопасна и надеждна криптовалутна екосистема.
Този всеобхватен и балансиран регулаторен подход не само защитава интересите на потребителите и предприятията, но и служи като надеждна контрамярка срещу измамни дейности и други финансови престъпления в постоянно развиващата се криптовалутна индустрия.