В тези доклади, публикувани през 2024 г., се подчертават заплахите, които представляват прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия в Съединените щати.
Престъпниците използват както парични средства, така и криптовалути за различни незаконни дейности, като измами, трафик на наркотици и контрабанда на хора. Въпреки колебанията виртуалните активи възвръщат популярността си от 2023 г. насам. Въпреки това много доставчици на услуги за виртуални активи (VASP) не успяват да спазят разпоредбите.
Децентрализираното финансиране (DeFi) и онлайн игрите се очертават като нови пътища за незаконно финансиране поради своята анонимност и бърз растеж. Освен това терористични групировки като ИДИЛ и Хамас все по-често експериментират с виртуални активи, въпреки че все още предпочитат традиционните финансови канали.
Стабилните монети изместиха Биткойн като предпочитан виртуален актив за набиране на дарения от терористични групи, което предизвика безпокойство сред служителите на Министерството на финансите и законодателите.
Призивите за по-строги регулации на стабилните монети и криптовалутите набират скорост, за да се ограничи потенциалната им злоупотреба от страна на незаконни участници.