Винник участва в BTC-e от 2011 г. до 2017 г., като по това време борсата обработва крипто транзакции за над 9 милиарда долара, в които участват над 1 милион потребители.
BTC-e е замесена в хакерската атака срещу Mt. Gox, при която през борсата са изпрани около 300,000 BTC. След ареста на Винник в Гърция множество държави, включително САЩ, Русия и Франция, поискаха неговата екстрадиция.
Франция успя да осигури екстрадирането му и го осъди на пет години затвор. Първоначално Винник отрича да е оператор на BTC-e, твърдейки, че е само служител.
BTC-e е работила, без да се регистрира като предприятие за парични услуги в САЩ, като е пренебрегнала прилагането на протоколи за познаване на клиента и за борба с прането на пари и не е събирала данни за клиентите. Винник е използвал фиктивни компании за конвертиране на фиатни пари за BTC-e.
Според Министерството на правосъдието BTC-e е получавала средства от престъпни дейности, включително атаки с цел откуп и хакерски атаки, като Винник е пряко отговорен за загуби в размер на около 121 млн. долара.
Заместник-главният прокурор Лиза Монако подчерта ангажимента на Министерството да се бори с крипто престъпленията в световен мащаб и да възстановява средства на жертвите.