Според изявлението на прокурора на САЩ Дамиан Уилямс се предполага, че тези лица са експлоатирали финансовата система от 2018 г. до 2022 г., като са се стремили да превърнат откраднатите средства в криптовалута, използвайки чуждестранни крипто борси.
Тяхната схема е включвала вербуване на съучастници, предимно временно пребиваващи в САЩ лица от Китай и Тайван, които да помагат при манипулирането на банкови преводи и придобиването на контрол върху различни банкови сметки в района на Ню Йорк.
Твърди се, че обвиняемите са използвали тактика на измама, като са организирали депозити и преводи на средства между сметки в рамките на тяхната мрежа. След това те подавали фалшиви отчети до банките, като невярно твърдели, че има неразрешени банкови преводи, в резултат на което временно постъпвали средства по техните сметки.
Въпреки тези измамни действия Гао, Сю, Дзян и техните съдружници успявали да изтеглят средствата в брой или да ги конвертират в криптовалута, преди банките да успеят да открият схемата.
По-късно откраднатите пари били прехвърлени на борси за криптовалута в чужди държави, което усложнило усилията за възстановяване на средствата.
Срещу обвиняемите са повдигнати обвинения в Южния окръг на Ню Йорк, като за всеки от тях може да се предвиди присъда до 80 години. Срещу тях са повдигнати и обвинения в кражба на самоличност при утежняващи обстоятелства, което налага минимална присъда от две години затвор.
Американският прокурор Уилямс подчерта, че използването на криптовалута като щит за прикриване на самоличността няма да предпази извършителите от това да бъдат подведени под отговорност за действията си.
Помощник-директорът на ФБР Джеймс Смит повтори тези опасения, като подчерта значителните вреди, причинени на финансовите институции, и трудностите при откриването на подозрителни транзакции. ФБР остава ангажирано с борбата с тези сложни финансови престъпления.
В доклад на Федералната търговска комисия се разкриват тревожни данни, според които над 46,000 американци са станали жертва на измами с криптовалути, като общо са загубили зашеметяващите 1 млрд. долара между януари 2021 г. и юни 2022 г. Това подчертава неотложната необходимост от повишена осведоменост, образование и регулаторни мерки, които да предпазят лицата от това да станат жертва на подобни измамни дейности.