След искане от Съединените американски щати полицията на Бахамските острови арестува oснователя на FTX – Сам Банкман-Фрид.
От Вашингтон се опитват да го обвинят в електронни измами, злоупотреба с ценни книжа, пране на пари и нарушения, свързани със срива на ръководената от него платформа за цифрови активи, довела до значителни загуби за милиони инвеститори по света.
Позорният крипто магнат трябваше да се яви на изслушване в Конгреса на САЩ, където се очакваше да свидетелства под клетва за случилите се по негова вина машинации.
Всичко започна с доклад на Coindesk, в който се установи, че дъщерната компания на FTX – Alameda Research, също основана от Сам Банкман-Фрид, е изградена върху собствената валута на борсата – FTT. Токенът нямаше гарантирано покритие.
Анализ на PYMNTS от ноември разкрива, че компанията – майка е използвала клиентски средства на стойност около $10 милиарда, за да помогне на своята подопечна фирма, която претърпя големи загуби поради стратегиите си за търговия, датиращи от април 2021 г.
В доклада се посочва, че „борсите трябва да подкрепят наличните потребителски активи в съотношение 1:1, за да осигурят необходимата ликвидност“.
Финансовите отношения между FTX и Alameda Research бяха наречени „интимни, компрометиращи и сложни“ от наблюдателите на криптовалутни движения, тъй като не бяха подложени на никакъв финансов контрол, а това позволи на съизпълнителните директори на фирмите – Банкман-Фрид, от една страна, и Сам Трабуко и Каролин Елисън, от друга, да унищожат над $20 милиарда печалби и депозити за по-малко от седем дни.
Отчетите разкриват, че фалиралата борса е харчила сериозни суми за знаменитости, реклами, сделки за брандиране и дори е планирала да даде име на стадион.
Финансово инжектиране
Междувременно Банкман-Фрид привлече $420 милиона свежо финансиране, от които изтегли почти 75% или около $300 милиона, чрез продажба на част от личния си дял във FTX.
Alameda Research, от своя страна, направи $4,1 милиарда от комбинирани заеми с така наречените „свързани страни“.
От тази сума $1 милиард отидоха за ръководителя на FTX, други $2,3 милиарда се насочиха към контролираната от него Paper Bird Inc., $543 милиона за началника на инженерния отдел на борсата – Нишад Сингх, а останалите $55 милиона за ръководителя на Digital Markets – Райън Саламе.
Корпоративен провал
Крипто платформата е заподозряна в измама за подпомагане на по-малката компания с милиарди долари клиентски средства, които сега са загубени завинаги.
Съществуват обвинения срещу бившия CEO, които твърдят, че е участвал в манипулиране на пазара и е предоставил незаконно вътрешна информация на Alameda, според съобщение на агенция AFP.
След обявения фалит новият главен изпълнителен директор на борсата – Джон Джей Рей III, каза пред Конгреса и съдилищата на САЩ, че липсата на корпоративно управление и степента на пропуски в документацията на FTX са нещо, с което не се е сблъсквал досега.
„Никога в кариерата си не съм виждал подобен упадък на корпоративния надзор, и то във всяко ниво на организацията – от липсата на финансови отчети до пълен провал на какъвто и да било вътрешен контрол или управление.“
– бяха думите на Рей.
Популярност на обвиняемото лице
По-рано миналата седмица Сам Банкман-Фрид съобщи пред BBC, че се надява да успее да направи така, че да се върнат парите на инвеститорите, които претърпяха загуби във FTX.
Той се противопостави на правните съвети, които получи през последните няколко седмици. Сред последните му изяви можем да посочим разговорите с New York Times, New York Magazine, Vox и много други новинарски издания, включително Twitter Spaces и интервюто за Forbes малко преди ареста.
Обвиняемият, който често беше сравняван с Уорън Бъфет, ще остане в ареста на полицията на Бахамите, докато властите в САЩ подготвят искане за екстрадицията му. Новината за задържането му беше споделена от кабинета на премиера на Бахамските острови, който потвърди, че акцията се е случила в жилищен комплекс в Насау.
Лицето придоби известност след като направи множество дарения на политически партии. Неговият имидж на ръководител, който обича видеоигрите, носи широки къси панталони и спи върху боб-чанта, както и филантропската му природа, създадоха убеждението, че е сред онези, които ще допринесат за оформянето на бъдещата икономика.
Крипто магнатът вярваше, че собствената му борса ще „успее да изплува“ и твърдеше, че иска да се отдаде на „ефективен алтруизъм“.
„По-рано тази вечер бахамските власти арестуваха Самуел Банкман-Фрид по искане на правителството на САЩ въз основа на обвинение, внесено от южния окръг на Ню Йорк.“
– каза Дамян Уилямс, главният прокурор на окръга, в туит.
По-късно местните органи на реда също потвърдиха ареста.
Прочетете още: „Илон Мъск твърди, че Сам Банкман-Фрид е дарил над $1 милиард на демократите”
Експерти твърдят, че арестуваният и съизпълнителният директор на Alameda – Каролайн Елисън, са работили във водещи търговски фирми, преди да основат фалиралата борса, но това не ги прави опитни търговци или експертни бизнес администратори.
В доклада на PYMNTS се казва, че не търговията, а натискът от управлението на голям бизнес е довел до краха на компанията.
