SEC разследва връзка между американското подразделение на биткойн борсата Binance и още две търговски фирми, свързани с основателя на компанията Чангпенг Жао. За това пише Wall Street Journal, позовавайки се на източници.
От 2019 г. Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd действат като маркет мейкъри във Binance.US. В края на 2021 г. те бяха контролирани от Жао, отбелязаха събеседници.
- Маркетмейкърът – е търговски участник, чиято задача е да осигури ликвидността на определени активи и финансови инструменти.
Регулаторите се интересуват как борсата разкрива такава принадлежност на клиентите. Източниците също така съобщават за опасения от екипа по правни въпроси и съответствие на Binance.US относно произхода на средствата от търговските компании.
На уебсайта на платформата се посочва, че фирмите, свързани с криптообмена, могат да търгуват, но имената им не са посочени. Негов представител подчерта, че като частна компания на Binance.US не е необходимо да се разкрива информация за инвеститора или корпоративната структура, но може да бъде прехвърлена на регулатора при поискване.
Изданието припомни, че през 2015 г. SEC започна подобни разследвания срещу крипто платформите за търговия, които не разкриваха присъствието на свързани с тях маркет мейкъри.
Прочетете още: “Чангпен Жао предупреди клиентите на Binance за нов вид измама“
За принудителни действия комисията ще трябва да покаже наличието на надзорни функции по отношение на криптовалутите, изброени на сайта. С други думи, тези активи имат характеристиките на ценни книжа. WSJ припомни, че през 2017 г. Binance пусна свой собствен токен, BNB.
Припомняме, че през януари агенцията обеща засилен надзор върху крипто борсите.
През същия месец Reuters, след собствено разследване, заключи, че компанията многократно е задържала информация от регулаторите, пренебрегвала е KYC процедурите и е действала в противоречие с препоръките на собствения си отдел за съответствие.
През март 2021 г. Bloomberg съобщи, че CFTC проучва дейностите за възможно допускане на жители на САЩ да търгуват с крипто деривати без подходящ лиценз.
По-рано Binance.US разкри планове да набере $200 млн. преди IPO.
