За да се предотврати изпирането на пари компаниите трябва да събират данни от получателите и изпращачите в криптовалутните транзакции . Такива условия се съдържат в проектозакона на Европейската комисия, изготвен в съответствие с препоръките на FATF (финансовата организация, която се грижи за мерките срещу изпирането на пари) – пише Ройтерс.
Документът предполага интегриране на Travel Rule.
„Измененията ще осигурят пълна проследимост на цифровите трансфери на активи. Те също така ще помогнат за предотвратяване и откриване на възможни случаи на тяхното използване при пране на пари или финансиране на тероризъм “, се казва в изявлението.
Доставчиците на услуги за криптовалути ще трябва да записват името, адреса, датата на раждане и номера на акаунта на подателя, както и името на получателя. Същият процес трябва да важи и за последният. Анонимните преводи на криптовалути ще бъдат забранени.
Прочетете още: “Как да си закупим криптовалута и да запазим своята анонимност”
Понастоящем подобни изисквания се прилагат за банкови преводи.
„Предложенията намират баланс между справяне със заплахите и спазването на международните стандарти, без да се налага ненужно регулаторно бреме върху индустрията. Одобрението на измененията ще подпомогне развитието на крипто активите чрез появата на актуализирана хармонизирана регулаторна рамка в ЕС “, отбеляза Европейската комисия.
Според изчисленията на изданието, законопроектът може да отнеме две години, за да бъде одобрен. Причината е необходимостта от координиране на процеса от Европейския парламент и всички държави-членки на ЕС.
