При това скорошно събитие даден участник е извършил трансфер, включващ около 4,800 BTC на стойност 144 млн. долара, които са били прехвърлени чрез миксер за Биткойн.
Известният блокчейн следовател ZachXBT разкри това интригуващо разкритие. Според неговите констатации неидентифицирано образувание е поело инициативата да консолидира неактивни преди това активи, свързани с несъществуващия даркнет пазар Abraxas.
В ход, целящ да прикрие произхода на тези активи, субектът е избрал да ги прехвърли през Биткойн миксер.
В отделен случай тази седмица Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) предложи нов набор от регулаторни мерки. Тези мерки са разработени с цел да се засили надзорът на правителството на Съединените американски щати върху лицата, занимаващи се с търговия с криптовалути.
Действайки в рамките на Закона за патриотичните действия на САЩ, предложените разпоредби ще наложат на финансовите институции да поемат отговорност за наблюдението, воденето на регистри и докладването на трансакции, включващи миксери за криптовалута или “конвертируема виртуална валута” (CVC).
Мотивите на FinCEN за тези регулаторни мерки се коренят в продължаващото използване на тумблери за криптовалута за незаконни дейности, по-специално за вътрешно и международно изпиране на пари.
Според FinCEN транзакциите, включващи смесване на CVC, представляват изразен риск от изпиране на пари, независимо дали се извършват в САЩ или извън тях. Целта на предложените регламенти е да се установят по-строги задължения за водене на документация и докладване, като по този начин се даде възможност на правоприлагащите органи да идентифицират и преследват лица, участващи в незаконни дейности.
Тези мерки имат за цел също така да направят подобни транзакции по-малко привлекателни и практични за лицата, участващи в незаконни начинания, като същевременно повишат прозрачността.