Докладът разкрива рязко нарастване на измамите, особено на тактиката “pig butchering” или “клане на прасета”, при която измамниците изграждат фалшиви романтични връзки с нищо неподозиращи жертви, с цел финансова изгода.
Престъпните мрежи се възползват от бързите и необратими транзакции на Tether, създавайки алтернативна банкова система. От ООН предупредиха за разрастваща се криминална екосистема, подчертавайки необходимостта от спешни регулации на криптовалутите.
Службата на ООН по наркотиците и престъпността съобщава за нарастващо използване на Tether, глобална платформа за криптовалути, за незаконни дейности в Югоизточна Азия.
Едновременно с това докладът подчертава рязкото увеличаване на високоскоростното пране на пари с участието на Tether, което предизвиква призив за строги мерки за борба с цифровите финансови престъпления. Напредъкът в областта на криптовалутите и технологиите улеснява организираната престъпност в използването на нелегални казина за пране на средства.
В доклада се отбелязва и значението на незаконните онлайн платформи за хазарт като предпочитани канали за пране на пари, базирани на крипто. Стабилната монета USDT, обвързана с американския долар, позволява бързи и необратими транзакции.
Наказателният прокурор Ерин Уест подчерта привлекателността на Tether за незаконни дейности поради неговата бързина и необратимост. Невъзможността за оттегляне на транзакциите поставя предизвикателства пред правоприлагащите органи.
Джереми Дъглас от Службата на ООН по наркотиците и престъпността подчертава неадекватността на настоящите разпоредби за криптовалутите. Организираната престъпност се възползва от пропуските в нормативната уредба, което представлява огромно предизвикателство за правоприлагащите органи.