Въз основа на прозренията на Lookonchain лицето е придобило приблизително $187 милиона в криптовалути в рамките на три дни. Придобитите активи обхващат Биткойн (BTC), Binance Coin (BNB) от екосистемата Binance, токени Етериум (ETH), Solana (SOL), Shiba Inu (SHIB), IOST, MATIC и CHZ.
It seems that a whale has accumulated ~$187M assets from #Binance in the past 3 days, including:
2,380 $BTC($90.64M)
172K $BNB($39.19M)
16,300 $ETH($33.61M)
200K $SOL($12.2M)
530B $SHIB($4.4M)
460M $IOST($4.2M)
1.6M $MATIC($1.22M)
16M $CHZ($1.16M)
… pic.twitter.com/3q1kjifU8B— Lookonchain (@lookonchain) December 1, 2023
Забелязва се, че този конкретен инвеститор е натрупал значителни авоари от Binance чрез три портфейла, създадени още през юни. Движението на значителен брой активи от борсата през това време предполага участието на един и същ субект, който стои зад тези портфейли.
Освен това проследяването на веригата е установило значителен приток на USDT, генериран и насочен към различни крипто борси.
5B $USDT was minted on #Tron and #Ethereum in November.
Where did all this minted $USDT go?👇 pic.twitter.com/bXwM1I9P2Z
— Lookonchain (@lookonchain) December 1, 2023
Забележително е, че през ноември в мрежите на Етериум и Трон е било емитирано значително количество USDT.
Потокът от тези новоиздадени USDT доведе до значителни трансфери, включително приблизително 1.5 млрд. USDT токена от хазната на Tether към китов адрес (“0x1dBb”) в Етериум, последвани от движението им към борсите.
По подобен начин в Tron 2.56 млрд. USDT бяха прехвърлени от хазната на Tether в Kraken чрез определен адрес за депозит (“TQef1n”).