Докладът хвърля светлина върху това как се използват цифровите валути, облачните трансферите, електронните карти за подаръци и методите за студено съхранение за незаконни трансфери в случаи на подкупи.
В миналото обявен за епицентър на добива на Биткойн в световен мащаб, Китай активно разработва стратегии за борба с незаконните практики в сферата на криптовалутите. Правителството е предприело строги мерки за изкореняване на това, което определя като “финансови злоупотреби”.
По-специално, Джао Дун, забележителна фигура в криптовалутния пейзаж, наскоро получи седемгодишна присъда от Върховната прокуратура на Китай за организиране на незаконни трансгранични крипто преводи.
Основната подчертана загриженост е предизвикателството, което представлява “студеното съхранение” – метод, все по-често използван от корумпирани лица, за да избегнат онлайн контрол. Експерти, като Джао Сюеджун от Юридическия факултет на университета в Хъбей, израчиха загриженост относно потенциалното пране на пари чрез тези средства при презгранични транзакции.
Ляо Тянху, заместник-декан на Юридическия факултет в Югозападния университет за наука и технологии, обърна внимание на възхода на новите методи на плащане в цифровата ера, които предоставят дискретни пътища на длъжностните лица да улесняват въпросните трансфери на средства за подкупи. Тянху подчерта двойствения характер на тези методи, които притежават реална стойност и същевременно са прикрити с анонимност, което затруднява разкриването и разследването на корупцията.
За да се справи с този проблем, Китай преразглежда съществуващите си наказателни закони, за да засили контрола върху тайната корупция. Последните изменения включват налагането на по-строги наказания за лицата, уличени в предлагане на подкупи.
Пенг Шинлин, професор в Юридическия факултет на Пекинския университет, подчерта, че разкриването на тези нови форми на корупция е трудно, тъй като те са индиректни и прикрити. Въпреки мащабните мерки за борба с корупцията, в системата продължават да съществуват пропуски, които дават възможност за лично облагодетелстване.
На скорошна среща експертите призоваха за разширяване на законодателството относно престъпленията, свързани с подкупи, и за внедряване на усъвършенствани антикорупционни технологии. Те се застъпиха и за целенасочен подход, насочен към критичните области, уязвими към корупция, чрез отстраняване на цифровите пропуски.