В неотдавнашна публикация в блога си американската борса за криптовалути подчерта значението на превенцията на неограниченото разрастване на криптовалутите в области извън обхвата на американските регулации. Според Coinbase това може да улесни злонамерените участници в използването на цифровите валути за незаконни цели.
Coinbase твърди, че е създала всеобхватна програма за съответствие, включваща мерки като KYC процеси, проверка на санкциите, докладване на подозрителни дейности и насърчаване на силни партньорства с правоприлагащите органи.
Тази инфраструктура има за цел да идентифицира и предотвратява незаконни дейности в тяхната платформа. Освен това те използват технологията за блокчейн анализ, за да проследяват, докладват и дори да изключват финансирането на тероризма. Coinbase подчерта критичната необходимост от ограничаване на разрастването на криптовалутите в офшорни зони.
Това изявление идва в отговор на съобщенията, че палестинската групировка Хамас, отговорна за разрушителните атаки срещу Израел на 7 октомври, е започнала кампания за набиране на средства в социалните мрежи, призовавайки обществеността да депозира криптовалути в своите сметки.
Coinbase изтъкна, че в докладите, които свързват финансирането на Хамас с цифрови активи, се споменават офшорни структури, които не са обект на американските закони, включително на правилата за борба с прането на пари и санкциите, което улеснява извършването на подобни дейности.
Според информацията крипто борсата се застъпва за това Съединените щати да запазят ролята си на световен лидер в борбата с финансовите престъпления и тероризма. Те твърдят, че установяването на ясни регулаторни рамки позволява криптовалутите да се съхраняват в територията на Съединените щати и други регулирани юрисдикции, като се гарантира спазването на разпоредбите за санкции и борба с прането на пари.