Регионалното представителство на крипто борсата Binance се съгласило да споделя информация относно руски потребители с Росфинмониторинг и ФСБ в замяна на съдействие при правене на бизнес в страната. Такова разкритие направи Ройтерс, позовавайки се на бивши служители на компанията и други информирани източници.
По повод обвиненията, говорител на крипто борсата каза, че правоприлагащите органи във всяка юрисдикция могат да изискват данните на клиентите на борсата, ако тези искания са подкрепени от съответния правен орган. Компанията подчерта, че „Русия не е по-различна“.
„Binance си запазва правото да отхвърли исканията на правоприлагащите органи, ако те не преминат надлежна проверка. Това се отнася за всички юрисдикции, включително Русия. Нашата компания не е сключила никакви специални споразумения с нейното правителство “
-каза представителят на криптообмена.
Binance добави още, че фирмата “не се е стремяла да помага активно” на руските власти в разследването на дейността на Навални.
Според агенцията през април 2021 г. регионалният директор на крипто платформата за дигитални валути Глеб Костарев, който по това време заема позицията на директор в Източна Европа, е провел среща с представители на Росфинмониторинг.
Твърди се, че той се е съгласил да сподели потребителски данни и да създаде местно подразделение в Русия, чрез което властите да поискат достъп до тази информация. В разговор с половинката си той подчертава, че „не е имал голям избор“.
Андрей Тугарин, управляващ партньор на GMT Legal, обясни, че прехвърлянето на данни от Binance към Финансовата служба по финансов мониторинг е очаквано действие, което обаче няма да засегне инвеститорите, които извършват транзакции с дигитални активи законно.
„Обменът, споделящ информация за ползвателите на крипто борси с правителствени агенции, е стандартна практика в много страни. Това е един от минималните рискове, които трябва да имате предвид, когато търгувате с крипто монети. Това действие обаче няма да навреди на мнозинството потребители, тъй като те не са нарушили закона, включително в областта на борбата с изпирането на пари, получени по престъпен начин“
-каза той.
В разговор с Ройтерс представител на криптообмена отбеляза, че руските власти не са се свързвали с компанията по въпроси, свързани с Навални. Според него борсата се стреми да спазва законите на юрисдикциите, в които оперира, което включва и отговор на „съответни искания от регулаторни и правоприлагащи органи“.
Това не е първото разследване на агенцията срещу Binance. През януари 2021 г. журналисти на медията заявиха, че крипто плаформата многократно е укривала информация от регулаторите, пренебрегвала е KYC процедурите и е действала в противоречие с препоръките на собствения си отдел за съответствие.