Тези средства бяха открити в портфейли, свързани с Кастелучо, и произхождат от незаконните му дейности, продължили от 2010 до 2015 г.
Работейки под псевдонима “Skin Deep” в даркнет платформи, кръгът на Кастелучо се е занимавал предимно с кокаин и дизайнерски наркотици, поръчани по пощата, като е използвал Биткойн като основен метод за плащане.
Това, което прави впечатление, е, че Кастелучо и партньорите му са направили първоначална инвестиция в Етериум от едва 9 000 долара от приходите си от наркотици. С течение на времето тази инвестиция се разраства до над 53 млн. долара, но властите конфискуват тези активи поради незаконния им произход.
Първоначално групата е работила в даркнет форуми като Silk Road и Blue Sky, улеснявайки разпространението на наркотици, включително кокаин и метилон, внасяни от Китай.
По време на 20-годишната присъда на Кастелучо в затвора записани разговори разкриват плановете му да използва криптовалутите, за да избягва данъци и да прехвърля активи в чужбина.
Признанията му, че в продължение на близо четири години е генерирал милиони долари седмично от продажба на наркотици, в съчетание с дискусиите в затвора за офшорни дестинации за криптобогатството им, илюстрират подробното планиране зад престъпните им начинания.
Този значителен запор служи като ясно предупреждение, че незаконните дейности, извършвани чрез криптовалута, не са извън юрисдикцията на закона, като подчертава нарастващия контрол и потенциалните правни последици за лицата, участващи в криминални транзакции с криптовалута.