Твърди се, че някои високопоставени членове участват в измамни практики, като установяват фалшиви връзки с потенциални клиенти, за да се възползват от техните активи.
Според скорошно изявление от 19 януари на Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) се твърди, че служителите на Debiex подвеждат клиентите, като създават фалшиво чувство на доверие, преди да ги насърчат да открият сметки. Въпреки че за две години са идентифицирани само пет жертви, регулаторът твърди, че чрез тази предполагаема схема са получени незаконно над 2 млн. долара.
Денят на влюбените наближава и това провокира предупредителна бележка, която съветва лицата да бъдат предпазливи при свързването на крипто портфейли чрез романтични връзки. По-рано ФБР предупреди за рязко увеличаване на броя на романтичните измамници по време на седмицата на Свети Валентин през февруари 2022 г.
Според последната тенденция измамници, използващи романтика, се възползват от бума на криптовалутите за финансова изгода. През май 2023 г. Binance се сблъсква с обвинения за участие в измама на стойност 8 млн. долара, инициирана в Tinder, но американски съдия намира недостатъчни доказателства срещу борсата.
По-нова тактика, за която Cointelegraph съобщи през декември 2023 г., включва романтични измамници, които използват целенасочен фишинг за одобрение, за да получат бърз достъп и да източат средства от портфейлите на жертвите.