Твърденията сочат, че този ход е опит да се заобиколят санкциите, наложени от САЩ.
Ситуацията възникна след свързването на Клюкин с надзорния съвет на руския кредитор “Sovkombank”, което доведе до санкции поради конфликта в Украйна и насочването на САЩ към влиятелни фигури, близки до Владимир Путин. Клюкин, който има общо с Copper Technologies, компания, специализирана в цифрови системи за инвестиции и търговия с криптовалути, се появи в списъка със санкции на Белия дом през март 2022 г.
Поради потенциалните рискове, породени от присъствието на Клюкин в списъка на акционерите на Copper, компанията организира продажба, за да го отстрани. Действайки като посредник, Copper улесни продажбата на акциите на Клюкин на купувач, който плати над 15 млн. паунда.
Плащането е било конвертирано в криптовалута и преведено на Клюкин, очевидно структурирано така, че да се избегне нарушаването на санкциите на САЩ, забраняващи участието на санкционирани лица или използването на щатски долари.
Правните експерти подчертаха потенциалните рискове, пред които е изправена Copper, включително вторичните санкции, които биха могли да санкционират не американски субекти, подкопаващи американските санкции, което може да доведе до изключване от финансовата система на САЩ.
Използването на криптовалути за преводи на средства допълнително усложнява нещата, тъй като изпълнителната заповед на президента Джо Байдън изрично забранява измамни транзакции с използване на цифрови валути за заобикаляне на санкциите.
От Copper Technologies твърдят, че са спазили всички съответни закони за санкциите въз основа на правни съвети. Източници, близки до Клюкин, твърдят, че се спазват американските санкции, включително продажбата на акции в Copper.