Джон Рийд Старк, бивш служител на Комисията по ценните книжа и фондовите борси, хвърли светлина върху тези събития и потенциалните им отзвуци в цялата крипто индустрия.
Breaking News: U.S. DOJ Reveals That Prosecutors May Argue That CZ Should Be Sentenced To 10 Years In Prison
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged ChangPeng Zhao (CZ) with, and CZ pled guilty to, one count of violating the Bank Secrecy Act. The charge stems from a mammoth… pic.twitter.com/gJ5EsB082Q
— John Reed Stark (@JohnReedStark) November 26, 2023
В неотдавнашния развой на събитията Министерството на правосъдието се застъпи за строги ограничения на пътуванията на Джао, като призова той да остане в рамките на граничещите със САЩ държави до произнасянето на присъдата и да се въздържа от пътувания до резиденцията си в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Този ход идва, след като магистратският съдия Брайън Цучида разреши на Чоа да пребивава в ОАЕ до две седмици преди произнасянето на присъдата – решение, което изненада служителите на Министерството на правосъдието.
МП подчерта изключителните обстоятелства, като изтъкна, че обвиняеми от ранга на Джао обикновено са задържани или им се ограничава правото да напускат страната, след като се признаят за виновни и са изправени пред потенциално лишаване от свобода. Подчертана бе преплетеността на Джао с Binance, като бе споменато обвинението срещу него за нарушаване на Закона за банковата тайна, довело до историческо споразумение за 4.3 млрд. долара за Binance, което е най-голямата санкция в историята на Министерството на финансите на САЩ и FinCEN.
Освен това Министерството на правосъдието изрази загриженост във връзка с ограничените връзки на Джао в САЩ и значителните активи на семейството му, разположени в ОАЕ, позовавайки се на правдоподобни рискови фактори за бягство. Те твърдят, че статутът на Джао като гражданин на ОАЕ, придобит по покана, може да усложни екстрадирането му обратно в САЩ.
Въпреки първоначалните очаквания за присъда от 12-18 месеца, неотдавнашната съдебна документация разкри, че Министерството на правосъдието може да настоява за максималната законова присъда от десет години по време на произнасянето на присъдата.
Изслушването за произнасяне на присъдата на основателя на Binance е насрочено за 23 февруари 2024 г., въпреки че този график може да бъде променен. Решението относно пребиваването на Джао в ОАЕ преди произнасянето на присъдата се очаква в най-скоро време.