Първоначалният иск, подаден през октомври 2023 г., обвинява DCG, заедно с борсата за криптовалути Gemini и фалиралата фирма за кредитиране Genesis, в укриване на загуби в размер на 1.1 млрд. долара, като същевременно е предоставяла невярна информация на инвеститорите.
Разследването разкри, че Gemini е представила неверни данни за рисковете, свързани с нейната програма Gemini Earn, която е имала за цел да осигури възвръщаемост на криптовалутни активи в партньорство с Genesis. Genesis обяви фалит през предходната година, като остави участниците в програмата Earn да дължат общо 735 млн. долара.
След първоначалното обявяване на иска се появиха допълнителни засегнати инвеститори, което доведе до преразглеждане на очакваните загуби.
Според Главната прокуратура сложният характер на измамата е засегнал и преките инвеститори в дъщерното дружество на DCG – Genesis.
В коригираната жалба се твърди, че Genesis, нейният бивш главен изпълнителен директор Соичиро Моро и главният изпълнителен директор на DCG Бари Силбърт са измамили още лица и институции с приблизително 2 млрд. долара.