Обвиненията предполагат заговор, включващ измама с ценни книжа, телеграфна измама и пране на пари, всички свързани с ролите им в SafeMoon US LLC.
Основното обвинение се върти около предполагаемата дезинформация на триото към инвеститорите по отношение на концепцията за “заключена” ликвидност и последващото присвояване на средства за лична изгода. В докладите се твърди, че триото е използвало парите на инвеститорите, за да направи екстравагантни покупки, включително на Porsche 911 и недвижими имоти.
SafeMoon се позиционира като проект със сигурна “заключена” ликвидност, осигуряваща защита срещу “rug-pull” измами. Твърди се обаче, че тези твърдения са били подвеждащи, тъй като Смит е поддържал предполагаем контрол върху ликвидните фондове на проекта.
В допълнение към отричането на лични притежания под формата на SafeMoon токени, Карони и Смит, както се твърди, са участвали в обсъждания на стратегии за търговия с цел извличане на лични печалби. Имало е предполагаеми разговори за иницииране на продажби от техния портфейл за внедряване, наред с опасенията за потенциална проверка от страна на данъчните служби на редовните депозити от 9,000 долара.
Твърди се, че празненствата са последвали, след като Наги е прехвърлил значително количество от токена на Смит, който според съобщенията го е конвертирал успешно в друга криптовалута. На фона на празненствата са били обсъждани планове за закупуване на луксозни автомобили.
Друг аспект на предполагаемата схема е включвал обмен на криптовалути, който е трябвало да съдейства за възнаграждаване на притежателите на SafeMoon. Твърди се, че Карони е получил 8 милиона долара в стабилни монети от борсата за размяна на токени в ликвидния пул на SafeMoon. Съобщенията обаче предполагат, че той е прехвърлил част от средствата на борсата и ги е изтеглил в личната си банкова сметка.
Понастоящем Карони и Смит са задържани, докато Наги не е изправен пред арест според последната налична информация.