Санкциите са част от по-широкообхватни усилия за предотвратяване на злоупотребата с виртуални валути за избягване на международни санкции, особено от страна на руския елит.
Съобщава се, че Жданова е помогнала на руски клиент да укрие значително богатство, като е прехвърлила над 2.3 млн. долара в Западна Европа чрез измамни средства, включително чрез измамно откриване на инвестиционни сметки и придобиване на недвижими имоти.
Тези действия създават рискове, свързани с незаконни финансови дейности, и подкопават санкциите срещу Русия за нейната неспираща война, насочени към ограничаване на достъпа на санкционираните лица до световната финансова система.
Жданова е използвала посочена руска криптоборса, известна с пренебрегване на задълженията за борба с изпирането на пари, за да прехвърля пари по различни канали. Тя е улеснила значителни преводи на цифрова валута за местещи се олигарси и се твърди, че е прехвърлила над 100 млн. долара от името на руски олигарх в Обединените арабски емирства.
Съобщава се също, че тя е предоставяла “услуга за данъчно пребиваване в Обединените арабски емирства” на руски клиенти, като потенциално е помагала за прикриване на самоличността им, предлагайки им пребиваване, лични карти и банкови сметки, като плащанията са извършвани в брой или в цифрова валута.
Твърди се, че средствата са постъпвали в банкова сметка в Дубай и след това са били прехвърляни в чуждестранни банкови сметки съгласно указанията на клиентите.