До присъдата се стигна след откриването на значителна сума в Биткойн на стойност 2.5 милиарда долара, притежавана от ответника.
Според съобщения на BBC съдът Southwark Crown Court е постановил присъда срещу Джиан Уен, приписвайки ѝ участие в прането на пари за закупуване на активи на висока стойност като луксозни имоти и бижута с помощта на Биткойн. Разследването на дейността на Уен е включвало задълбочена проверка на електронни устройства, общо 48 на брой, и изследване на множество цифрови файлове, много от които са били преведени от мандарин.
Властите обърнаха внимание на значителните промени в начина на живот на Уен, особено на преминаването ѝ от жилище над китайски ресторант към наемане на луксозна резиденция с шест спални в Северен Лондон, за която се съобщава, че през 2017 г. е струвала 21,420 долара месечно.
Случаят набира скорост, когато Уен се е опитала да придобие престижно имение в Лондон на стойност 30 млн. долара. Въпреки твърденията ѝ за значителни доходи от добив на Биткойн, тя се сблъска с пречки при преминаването на проверките за борба с прането на пари, докато правила опити да закупи няколко имота от висок клас в града.
Правоохранителните органи във Великобритания обявиха конфискацията на Биткойн от Уен за “най-голямата по рода си в Обединеното кралство”. В крайна сметка Уен е осъдена за участие в споразумение за пране на пари и е планирано да получи присъда на 10 май.
Андрю Пенхейл, главен кралски прокурор, изтъкна нарастващата тенденция организираните престъпници да използват цифрови активи като BTC за укриване и прехвърляне на незаконни средства. Скорошните констатации на Министерството на финансите на Съединените щати обаче представят противоречива информация, според която традиционните парични средства остават предпочитано средство за пране на пари поради своята анонимност и стабилност.
По подобен начин в скорошен доклад за финансовите престъпления, публикуван от Nasdaq, не се споменава Биткойн или други криптовалути. Вместо това докладът акцентира върху движението на приблизително 3.1 трилиона долара незаконни средства през световната финансова система през 2023г.