Схемата, управлявана от базираната в Тексас CryptoFX LLC, е засегнала приблизително 40,000 инвеститори в десет американски щата и две други държави, според изявлението на SEC от четвъртък.
Гурбир С. Гревал, директор на отдела за правоприлагане на SEC, заяви: “Твърдим, че CryptoFX е била Понци схема на стойност 300 млн. долара, насочена към латиноамерикански инвеститори с обещания за финансова свобода и променящо живота богатство от “безрискови” и “гарантирани” инвестиции в криптовалути и чуждестранни валути. В крайна сметка единственото нещо, което CryptoFX гарантираше, беше следа от хиляди и хиляди жертви, простираща се в 10 щата и две чужди държави.”
Схемата действала чрез търговци, които примамвали инвеститорите с обещания за значителна възвръщаемост, варираща от 15% до 100%. SEC обаче разкри, че по-голямата част от набраните 300 млн. долара не е била използвана за търговия, а за комисиони, бонуси и лични разходи на операторите.
Твърди се, че един от обвиняемите е използвал средствата за закупуване на къща в Тексас на стойност 1 млн. долара. Освен това подсъдимите са получили обвинения, че са участвали в нерегистрирани сделки за предлагане и продажба на инвестиции в CryptoFX и са действали като нерегистрирани брокери.
В края на 2022 г. SEC предприе спешни действия за спиране на схемата и повдигна обвинения на основните ѝ ръководители – Маурисио Чавес и Джорджо Бенвенуто. Впоследствие разследването продължи, което доведе до повдигане на допълнителни обвинения, включително срещу Габриел и Дулсе Очоа, които продължиха да привличат инвеститори въпреки съдебните разпореждания да спрат.
Двама от 17-те обвиняеми се споразумяха с Комисията по ценни книжа и борси, без да признават или отричат обвиненията.