Разследването, проведено от криминалното бюро на полицейската агенция, доведе до арестуването на лице, идентифицирано като Чиу, за което се твърди, че е организирало изпирането на повече от 324.2 милиона щатски долара. Тази значителна сума е била свързана с инвестиционна измама, разкрита през октомври 2022 г., което е довело до ареста на още трима заподозрени.
Според доклади на местния вестник United Daily News измамната група, стояща зад схемата, насочила жертвите да прехвърлят активите си към фиктивни сметки. След това тези незаконни средства са били препращани по различни канали, като в крайна сметка са достигали до чуждестранни борси за криптовалути или до отделни търговци. Предполага се, че Чиу е участвал в конвертирането на тези криптовалути в парични средства.
По време на разследването се разкрива, че Чиу често е пътувал в чужбина, което подсказва за потенциални връзки с чуждестранни измамни структури. Арестът на Чиу е извършен през юни на международното летище Таоюан при завръщането на заподозрения в Тайван.
Властите са конфискували значителни доказателства, включително луксозни вещи като Lamborghini и LEXUS LM, три часовника от висок клас, комуникационни устройства, свързани с работата, и незаконни вещества.