Според местни съобщения Комисията за финансови престъпления към Камарата на представителите на Нигерия е изпратила призовка до главния изпълнителен директор на Binance Ричард Тенг, като е определила краен срок за явяването му – 4 март.
Комисията, председателствана от Джинджър Онвусибе, изрази загриженост относно предполагаемото участие на Binance в различни финансови престъпления, включително пране на пари и финансиране на тероризма. Неизпълнението на призовката може да накара комисията да предприеме по-нататъшни действия в рамките на законовите си правомощия.
След признаването на вината на Binance в САЩ и налагането на рекордната глоба от 4.3 млрд. долара нигерийската комисия поиска разяснения от изпълнителния директор на Binance през декември. Въпреки това нежеланието на Binance да се ангажира с комисията доведе до скорошния ултиматум.
Онвусибе подчерта отговорността на комисията да предпазва нигерийците от финансови престъпления, извършвани от чуждестранни субекти. Обвиненията срещу Binance, включително за финансиране на тероризъм и укриване на данъци, се разглеждат сериозно от комисията, която остава непоколебима в ангажимента си да се бори с финансовите нарушения.
В допълнение към регулаторните проблеми, Нигерия се бори с икономически предизвикателства, което предизвика усилия за повишаване на събираемостта на данъчните приходи. Въпреки че служи на значителна потребителска база в Нигерия, Binance, както се твърди, работи, без да изпълнява данъчните си задължения и без да предоставя достъпни начини за подаване на жалби от потребителите – ситуация, която комисията намира за неприемлива.
Проблемите на Binance в Нигерия се задълбочиха още повече. Последните действия на нигерийската комисия по комуникациите и задържането на ръководители на Binance от Министерството на държавната сигурност подчертават нарастващия регулаторен натиск върху борсата. Централната банка на Нигерия също така обърна внимание на значителните финансови потоци през Binance Нигерия, което повдига въпроси относно прозрачността на тези транзакции.