В съвместен доклад, подаден на 25 януари, SEC твърди, че има нерешени въпроси, свързани с BAM Trading Services, компанията майка на Binance.US. Спорът се съсредоточава върху обширните искания на SEC за доказателства, по-специално по отношение на попечителството и ликвидността на активите на Binance.US. SEC проучва потенциален достъп през задната врата, подобен на FTX.
BAM Trading Services твърди, че напълно спазва изискванията за представяне на документи, като настоява съдът да признае тяхното спазване и да счете ускореното разкриване за завършено.
Приложното поле на заповедта за съгласие е предмет на спорове, като от BAM настояват да се постави акцент върху потвърждаването на сигурността на клиентските активи.
Продължаващите спорове включват разпити на свидетели и искания за даване на показания на бившите главен изпълнителен директор и финансов директор на BAM, Брайън Шрьодер и Жасмин Лий. BAM се противопоставя на допълнителните показания, позовавайки се на предишни заседания по време на ускореното разкриване.
Продължават дискусиите относно проверката на съоснователя на Binance Чанпен Джао, като споровете са относно обхвата и сроковете. Оставката на Джао през ноември 2023 г. и споразумението за 4.3 млрд. долара с регулаторните органи на САЩ допълнително усложняват ситуацията.
Произнасянето на присъдата на Джао е предвидено за 23 февруари 2024 г., като следващият доклад за състоянието трябва да бъде представен до 15 февруари. Понастоящем под гаранция в размер на 175 млн. долара в САЩ, Джао е заплашен от до 18 месеца затвор. Правният сблъсък между Binance и SEC не показва признаци на разрешаване.
