Обвинителният акт, внесен във федерален съд миналата седмица, съдържа подробности за серия от измами с подмяна на SIM карти, извършени от триото от март 2021 г. до април 2023 г., насочени към различни жертви.
Съдебният документ, представен в Окръжния съд на САЩ за Северния окръг на Илинойс, се въздържа от изрично посочване на засегнатите борси. Въпреки това, Bloomberg, позовавайки се на надеждни източници, идентифицира FTX като “компания-жертва-1” в правната документация. Според съдебния документ обвиненията, повдигнати срещу Пауъл, Ернандес и Рон, включват заговор за извършване на телеграфна измама и кражба на самоличност.
В обвинителния акт се пояснява, че атаката с цел подмяна на SIM карти е манипулация на оператора с цел пренасочване на номер на мобилен телефон от легитимния потребител към контролиран SIM. Твърди се, че извършителите са придобили неоторизиран достъп до акаунта на служител на AT&T в FTX, използвайки фалшиви самоличности.
Съобщава се, че този неоторизиран достъп е улеснил отключването на онлайн акаунтите на FTX, което в крайна сметка е довело до присвояването на 400 милиона долара в крипто.
FTX, която вече е подложена на проверка за предполагаеми финансови нарушения, подаде молба за обявяване в несъстоятелност по глава 11 през ноември 2022 г. Обвиненията за това, че ръководителите са се възползвали от средствата на клиентите, допринасят за падението на компанията. Освен това основателят на FTX и бивш главен изпълнителен директор, Сам Банкман-Фрийд, се сблъсква с правни последици от миналата година и е признат за виновен в подвеждане на инвеститорите на FTX, като потенциално е застрашен от дългосрочно лишаване от свобода.