Бразилската полиция извърши претърсвания на 20 адреса в три щата, свързани със случай на международна крипто измама на стойност €780 млн, според The Portugal News.
Административното учреждение не съобщава имената на съмнителните лица. Според източници схемата е ръководена от Франсисли Валдевино да Силва, по прякор „Биткойн шейха“.
Групата е заподозряна в„измама на хиляди инвеститори в Бразилия“ и в най-малко 10 други страни, включително Съединените щати.
Разследването е започнало през март, след като местните служители на реда получиха информация от американските власти чрез Интерпол. Става дума за „пране на пари и международни онлайн измами“.
Според изявлението анонимникът е „създал престъпна банда с няколко членове на семейството и присвоил сумите, инвестирани от жертвите в реали и криптовалути“.
Нападателите са приложили Понци схема, обещавайки на купувачите до 20% от приходите годишно. Те са направили плащания на ранните инвеститори от средствата, които са събрали.
Вместо обещаните доходоносни инвестиции в дигитални активи, заподозрените са използвали огромни суми „за закупуване на недвижими имоти от висок клас, бижута, луксозни коли, лодки и дрехи“, заяви бразилската полиция.
Сред жертвите има няколко футболни звезди, чиито имена не се съобщават. Моделът Саша Менегел, дъщеря на поп певицата и телевизионна водеща Шуша, инвестирала 1,2 милиона реала (€240 000) в крипто пирамидата.
Припомняме, че през август американските органи на реда обвиниха 11 души в създаването и популяризирането на международната пирамида за цифрови валути Forsage за $300 млн.
Най-голямата Понци схема в индустрията остава OneCoin, в която се твърди, че са изчезнали до $4 млрд.
Прочетете още: „Липсващата крипто кралица Ружа Игнатова„
