Подозрителен трансфер за над 3000 BTC (на стойност около $60 милиона) беше открит, след като Южна Корея издаде заповед за ареста на До Куон – основателят на Terraform Labs. Преводът е направен към адреси на KuCoin и OKX.
Държавата поиска замразяване на набелязаните портфейли
В публикуван доклад се споменава, че на 15 септември във Binance е създаден акаунт за виртуални активи на LUNA Foundation Guard (LFG). Действието се свързва с продължаващите от страна на властите в Южна Корея разследвания срещу небезизвестния До Куон. В периода 15-18 септември са отчетени извършени трансфери на стойност 3313 BTC ($66,65 милиона) от направения акаунт към адреси на KuCoin и OKX.
Районираната в южния окръг прокуратурата на Сеул и Съвместният разследващ екип за престъпления срещу ценни книжа се опитаха да поемат контрол над споменатите портфейли, като поискаха от борсите съдействие.
Въпреки че KuCoin замрази прехвърлените 1354 BTC, OKX отказа да предприеме каквото и да е действие по отношение на останалите 1959 BTC. Опериращите в района прокурори се съмняват, че извършените транзакции са свързани с пране на пари.
Трябва да се отбележи, че и двете борси остават нерегулирани в източноазиатската република.
Възможни проблеми за Куон
Историята на блокчейна Terra и на родния му стейбълкойн TerraUSD и токена Luna е доста бурна. През 2018 г. До Куон и Даниел Шин основават Terraform Labs в Сеул. Дуото стартира веригата и свързаните с нея криптовалути през 2019 г.
След дестабилизирането на LUNA, цялата екосистема се срина през май 2022 г., което доведе до разклащане на глобалния крипто пазар.
След това Националната данъчна служба на Южна Корея наложи глоба от $78,4 милиона на До Куон и неговата фирма. В резултат на събитията местните власти скоро започнаха да анулират паспорта на разработчика. Едва вчера обаче Интерпол издаде червено известие срещу него след искане на южнокорейското правителство.
В интервю крипто инженерът призна, че може да има замесен член от екипа му зад срива на стабилната монета TerraUSD.
Той обаче остана активен в Twitter, повтаряйки, че не се укрива и компанията си сътрудничи със заинтересовани правителствени агенции.
Прочетете още: „Обиски в къщата на съоснователя на Terraform Labs„
„Ние сме в процес на защита в множество юрисдикции – държахме изключително висока летва на почтеност и очакваме с нетърпение да изясним истината през следващите няколко месеца.“
– туитна обвиненията в измамни действия Куон на 17 септември.
Периодът съвпада с времето, през което са направени преводите.
