Между 2017 и 2021 г. киберпрестъпниците са присвоили най-малко $2,35 млрд. незаконно получени средства чрез крипто борсата Binance, установиха анализатори на Reuters.
По време на разследването експертите са проучили съдебни протоколи, изявления на правоприлагащите органи и данни от компании за блокчейн анализ. Според получената информация, средства, придобити от хакерски атаки, инвестиционни измами и продажба на наркотици, са били усвоени през платформата.
Ключови цифри:
- От 2017 до 2022 г. купувачите и продавачите на darknet пазара Hydra са използвали Binance за извършване на транзакции с криптовалути на стойност $780 млн;
- според Chainalysis само през 2019 г. борсата е получила средства за киберпрестъпност на стойност $770 млн, надминавайки всички платформи по този показател;
- служители на правоприлагащите органи в Германия съобщиха, че през 2020 г. криптообменът е бил използван за изпиране на част от приходите от измамни схеми, в резултат на което жертвите са загубили общо €750 млн;
- Севернокорейските хакери Lazarus са изпратили във Binance част от средствата си придобити от хакерски атаки над словашката борса Eterbase и страничната верига Ronin .
Reuters отбеляза, че до средата на 2021 г. известната крипто компания е имала слаби процедури за AML.
Злонамерените хакери които покриха следите си
Часове след пробива на Eterbase натрапниците отвориха най-малко 20 анонимни акаунта в крипто борсата Binance през 2020 г., което им позволи да конвертират откраднатите средства и „да покрият следите си“, според съобщения в медиите.
Свързаните с Hydra транзакции с дигитални валути през криптообмена рязко спаднаха, след като той затегна процедурите за проверка на клиенти през август 2021 г., отбелязаха изследователите.
В същото време новинарското издание допълни, че делът на „мръсните“ криптовалути, преминали през най-известната платформа за търговия на цифрови валути, е само малка част от общия обем на търговията й.
Директорът й по комуникациите Патрик Хилман нарече изчисленията, представени в статията, неточни. Той също така заяви, че Binance се занимава с мониторинг на транзакциите и оценка на риска, за да „гарантира, че всички незаконни средства са проследени, замразени, възстановени и/или върнати на техния законен собственик“.
В отговор на разследването крипто борсата също така публикува повторно публикация в блога, в която се посочва, че противно на общоприетото схващане, дигиталните монети не са основният метод, използван от престъпниците за пране на пари.
Прочетете още: “Ройтерс: Binance споделя данните на руските си потребители с регулаторните органи в страната“
Доказателства за откраднатите пари
Журналист, който се представя от името на Reuters твърди, че „има доказателство, което показва, че Binance е позволила присвояването на около $2,5 млрд. между 2017 и 2022 г.“.
Криптообменът отбеляза, че за придобиване на средства „е много по-лесно да се отвори банкова сметка с фалшиви документи в малка регионална банка“, отколкото да се използват цифрови валути.
Популярната платформа подчерта, че борсите за търговия на крипто активи прилагат стриктни KYC процедури, като големи транзакции не могат да се извършват тихо и могат лесно да бъдат проследени чрез блокчейн.
Компанията също така обяви сътрудничество с правоприлагащите органи, използване на “най-модерните системи” за борба с прането на пари и работа с голям екип от киберпрестъпници.
Фирмата отбеляза, че в случая с хакването на Ronin повечето от откраднатите средства се озовават на други борси и преминават през миксера Tornado Cash Ethereum. В партьорството си с анализаторите, Binance е замразила приблизително $5,8 млн. активи, свързани с измамата.
Хакването и на други крипо борси
От криптообмена споменаха и пробива в Eterbase от хакерите на Lazarus и откриването на десетки анонимни акаунти в крипто платформата им. Тогава компанията си е партнирала със словашките власти, като е идентифицирала тези профили както на своя сайт, така и на други.
В същото време тя отбеляза, че именно проследимостта на крипто активите е допринесла за разследването на дейностите на Dark Web пазара.
„Истината е неудобна за тези, които се противопоставят на цифровите валути, защото по-голямата част от всички изпрани пари минават през традиционната банкова система, а не през крипто активите“
– заключи фирмата.
Припомняме, че през януари Reuters написа, че Binance многократно е задържала информация от регулаторите, пренебрегвала е KYC процедурите и е действала в противоречие с препоръките на собствения си отдел за съответствие.
През април медиите съобщиха, че регионалният офис на борсата се е съгласил да сподели информация за руски клиенти с Росфинмониторинг и ФСБ в замяна на съдействие при правене на бизнес в държавата. Борсата публикува кореспонденция с журналисти на новинарското издание и отрече обвиненията.