6 милиарда японски йени или 55 милиона долара – това е сумата, която измамна крипто схема в Япония привлече активите на свои клиенти.
Днес стана известно, че японската полиция е арестувала група мъже, които са въвлекли 20 000 инвеститори от цялата страна в измама с криптовалута. Измамниците са обещали на своите клиенти, че базираната им на AI автоматизирана система ще им гарантира 100% възвръщаемост на първоначалната им инвестиция, с последвала печалба от два и половина пъти от входните им разходи за целия четиримесечен курс.
Потърпевшите са били привлечени от нает лектор, който организирал брифинги и обучителни семинари.
Измамата е наречена „Проектът Оз“, с намек за добре позната приказка, и вече обещава да се превърне в едно от най-големите престъпления в Япония в областта на електронните активи. Не ни изненадва толкова наивността на инвеститорите, нито броят им, а фактът, че никой от тях не си е направил труда да провери документите, които трябва да бъдат лицензирани за действията на криптовалутен фонд, който се занимава с доверително управление.
Получаването на такъв лиценз позволява на компанията да обменя електронни активи за фиатни фондове и обратно, една криптовалута за друга, да съхранява клиентски средства, да извършва трансфери между два крипто портфейла, да продава стоки за крипто, да поставя токени, да изпълнява посреднически функции, да издава цифрова валута – като цяло, прави всичко, което носи печалба в тази област. Пълномащабно и най-важното – законно.
Към днешна дата само малък списък от държави издават крипто лиценз. Повечето страни се отнасят, ако не с недоверие, то с повишено внимание към тази индустрия – транзакциите с криптовалута все още са доста трудни за контрол.
Извод
Не се страхувайте да изглеждате твърде подозрителни и нелоялни към вашите финансови мениджъри, ако те няма какво да крият, лесно ще предоставят всякакви документи.
Нека си припомним и за най-голямата измама с криптовалути в Турция по-рано през годината – „В Турция задържаха 62-ма души свързани с измамната биткойн борса Thodex“
