Южнокорейската биткойн борса Bithumb въведе нови ограничения като част от политиката си срещу изпирането на пари, пише корейският вестник The Korea Herald.
Според вестника мерките са засегнали жителите на държави от списъка на засиления мониторинг на FATF ( група, която се бори с предотвратяване на финансови злоупотреби и „отмиване на пари“) и юрисдикциите на „висок риск“.
Първият списък включва Бахамите, Барбадос, Гана, Исландия, Монголия, Пакистан, Сирия и други. Във втория – Иран и Северна Корея. Bithumb ще блокира съществуващи потребителски акаунти от изброените региони и ще забрани на жителите да създават нови акаунти, твърди вестникът.
„Компанията ще продължи да усъвършенства своята система за защита на инвеститорите и да увеличава прозрачността на пазара на криптовалути“.
цитират представител на борсата от The Korea Herald.
Журналистите също така обявиха намерението на търговската платформа да затегне процедурите на KYC. Според тях Bithumb си партнира с Octa Solution за разработване на решение за борба с изпирането на пари, предназначено за цифрови активи.
В сряда, 10 март, Chainalysis обяви сътрудничество с Bithumb. Използвайки инструментите, предоставени от аналитичната компания, борсата планира да подобри сигурността.
Проблемите на Bithumb с корейските власти
През септември 2020 г. полицията в Сеул извърши поредица от обиски в офисите на южнокорейската крипто борса и иззе част от акциите на компанията държани от директора на Bithumb Korea – Ком Ким Бин ген.
През същия месец главният изпълнителен директор на борсата Лий Йонг Хун беше призован за разпит във връзка с измама с борсовия токен на Bithumb – BXA . Според разследващите той е събрал около 30 милиарда вони (~ 25 милиона долара) в предварителна продажба, но така и не е листнал монетата до този момент.
На фона на новините за проблемите на компанията с властите, медиите съобщиха, че тя е пререгистрирана за продажба. Твърди се, че цената й варира от 430 до 600 милиона долара. През януари тази година се появиха слухове, че игралната корпорация Nexon Group иска да купи Bithumb. Представителите на последния отрекоха съобщения за вероятна сделка на стойност 500 милиарда вони (~ 457 милиона долара).
Прочетете още статията ни за бума в биткойн инвестициите сред „крипто майките“ в Южна Корея – ТУК
