В рамките на координирана операция органите на реда от провинциите Сечуан и Чунцин задържаха 193 заподозрени в 26 китайски провинции.
Твърди се, че бандата е използвала USDT, за да заобиколи китайските регулации за обмен на валута, като е улеснила прехвърлянето на 13.8 млрд. юана (1.9 млрд. долара) в чужбина за престъпни дейности.
През 2023 г. властите разбиха две скривалища, принадлежащи на синдиката, във Фуджиан и Хунан, като замразиха 149 млн. юана (20.6 млн. долара), свързани с бандата.
Синдикатът е обвинен в редица престъпления, включително финансови измами, престъпления, свързани с наркотици, контрабанда и данъчни измами при износ.
USDT е замесена и в контрабанда на злато в Непал, където е използвана за заплащане на трафиканти, превозващи 33 кг злато в страната, преди да се върнат в Тибет с пари в брой, мускус и лечебна гъсеница, известна като ярсагумба.
Освен това Организацията на обединените нации изтъкна ролята на USDT в “паралелна банкова система”, създадена от организираната престъпност в Югоизточна Азия.
Според доклада на ООН онлайн платформите за хазарт, особено тези, които работят незаконно, са се превърнали в популярни способи за пране на пари, базирани на крипто, особено чрез употребата на USDT в блокчейна TRON25.
