Сред арестуваните са и двамата изпълнителни директори на платформата. До арестите се стига, след като се появиха твърдения, че триото е присвоило цифрови активи на стойност 1.1 трилиона корейски вона (равностойни на приблизително 826 милиона долара) от около 16,000 потребители.
Източници от Южната районна прокуратура на Сеул разкриват, че ръководителите са обвинени в организиране на незаконно присвояване на средства на потребителите, като се твърди, че са пренасочили значителни части от депозитите на клиентите чрез неразкрито лице. Освен това се съобщава, че Haru Invest фалшиво е рекламирала инвестиционните си стратегии като “безрискови разпределени инвестиционни методи”, като същевременно привлича инвеститорите с обещания за възвръщаемост от 12% чрез продукта си Earn Plus.
Разследването на Haru Invest набра скорост след внезапното спиране на тегленията от страна на платформата на 14 юни 2023 г. Това развитие предизвика проверка не само на Haru Invest, но и на някогашния ѝ сътрудник – Delio, платформа за крипто кредитиране. Delio посочи внезапното спиране на услугите за депозиране и теглене от Haru Invest като причина за собственото си спиране на операциите в същия ден.
Добавяйки още един пласт към сагата, Haru Invest подаде наказателна жалба срещу B&S Holdings – дружество, с което осъществява комисионни операции. Haru Invest твърди, че B&S Holdings е предоставяла фалшиви отчети, което в крайна сметка води до значителни финансови загуби, предполагаемо надхвърлящи 260 милиона долара, свързани с фалита на FTX.
Миналия месец съдебното производство придоби интригуващ обрат, когато южнокорейските прокурори издадоха заповед за арест на лице, идентифицирано само като Банг, основен акционер в B&S Holdings. Пълното име на човека остава неразкрито поради разпоредбите за защита на личните данни в Южна Корея.
