Според съобщения от Sun Sentinel ищците в съдебния процес обвиняват Wells Fargo в различни обвинения, включително неоснователно облагодетелстване, небрежност, подпомагане и подстрекаване към измама и нарушаване на доверителни задължения.
Искът произтича от жалба, подадена от Службата за финансова регулация (OFR) на Флорида срещу застрахователната компания Seeman Holtz през юли 2021 г. В жалбата се твърди, че компанията е нарушила законите за ценните книжа, като е продавала нерегистрирани ценни книжа, емитирайки облигации на стойност 300 млн. долара, за които се предполага, че са обезпечени с полици за животозастраховане.
OFR твърди, че Seeman Holtz е използвала средства от нови инвеститори, за да се разплати с по-стари инвеститори, създавайки илюзия за рентабилност. Твърди се, че застрахователя е държал средства както от нови, така и от стари инвеститори в сметки към Wells Fargo.
Според иска Wells Fargo е позволила на компанията да превежда пари от сметки на нови инвеститори в сметки, в които са държани средства от по-стари инвеститори, като по този начин е улеснила схемата.
Ищците твърдят, че Wells Fargo е знаела или е трябвало да бъде наясно с Понци схемата и обширната измама поради наблюдението си на “двете страни на схемата”.
В иска се твърди, че над 1000 жертви, включително възрастни хора, са загубили всичките си спестявания, след като им е била обещана висока годишна възвръщаемост. Много от инвеститорите, които разчитат основно на социални помощи, сега се борят да свържат двата края.
