Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), част от Министерството на финансите на САЩ, която отговаря за борбата с прането на пари и финансирането на тероризма, разкри, че тези картели купуват химикали за преработка на фентанил, преси за хапчета, матрици и друго производствено оборудване от китайски доставчици.
Тези транзакции включват криптовалути като Биткойн и Етериум, както и популярни стабилни монети като USDT и монети с фокус върху неприкосновеността на личния живот като Monero (XMR).
В допълнение към криптовалутите, FinCEN подчерта, че организациите за контрабанда на наркотици разчитат и на традиционните финансови канали, включително банки, предприятия за парични услуги (MSB) и процесори за онлайн плащания, за да придобиват материали, използвани в производството на фентанил.
Транзакциите често включват американски долари, обработени чрез банки кореспонденти, местни процесори за онлайн плащания и агенти на американски MSB, базирани в Мексико и Китай.
Според регулаторния орган картелите използват фиктивни дружества, които се представят за законни китайски износители и мексикански вносители, за да прикрият допълнително незаконните си дейности.