Прехвърлянето на средствата е проследено внимателно, като се започва от Етериум адрес, свързан с предишни измами, а след това се прехвърля към мрежата на Polygon. Впоследствие средствата бяха преобразувани в Wrapped ETH (wETH) и преместени в множество блокчейн вериги, като бяха използвани услуги за свързване като Orbiter и Bungee. В крайна сметка парите са били използвани в Blast за закупуване на токени LEAP, като по този начин потенциално са били измамени нищо неподозиращи жертви.
Community Alert: The group of scammers who stole 8 figs with Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc is back with a new project on Blast @Leaperfinance
Last week they funded an address on Blast with ~$1M of laundered funds from the previous rugs and have begun adding liquidity… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
— ZachXBT (@zachxbt) April 14, 2024
Едновременно с това възникват подозрения относно участието на групата в ZebraLending, активен проект в платформата Base, с TVL от приблизително 311,000 долара.
Начинът на действие на тази група включва създаване на проекти с високи стойности на TVL, но бягство със средствата. Те използват фалшиви KYC документи и си сътрудничат с по-малко известни одиторски фирми за фасадна легитимност. Платформите, към които са насочени, обхващат Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Етериум и Avalanche, демонстрирайки техния обхват в цялото блокчейн пространство.
Възраждането на подобни измами подсилва необходимостта от повишена бдителност в блокчейн общността. На инвеститорите се препоръчва да проявяват предпазливост, особено при новостартирани проекти, включващи сериозни финансови потоци.
Проверката на удостоверенията за проекта, внимателното разглеждане на одиторските доклади и разбирането на каналите за транзакции са задължителни за защита на инвестициите. Съвместните усилия на членовете на общността за откриване на подозрителни дейности са от решаващо значение за предотвратяване на по-нататъшна виктимизация.
В отговор на това нараства търсенето на строги мерки за сигурност в блокчейн платформите. Това включва стабилни KYC процеси, одити от реномирани фирми и подсилени системи за наблюдение на транзакциите за борба със сложни операции за пране на пари.
