Санкцията, възлизаща приблизително на 4.3 млн. долара, произтича от предполагаемото неспазване на регулаторните изисквания в Канада от страна на Binance.
Съобщава се, че Binance е пропуснала да се регистрира като чуждестранен бизнес за парични услуги, преди да обслужва канадски клиенти, въпреки многократните предупреждения и крайни срокове. Дори след като напусна канадския пазар миналата година, борсата продължи да работи и да приема крипто транзакции от канадски потребители, като се твърди, че не е провела задължителните KYC процедури.
Тази последна глоба се прибавя към нарастващия списък с регулаторни проблеми на Binance, след зашеметяващата санкция от 4.3 млрд. долара, наложена от Министерството на правосъдието на САЩ през декември 2023 г. В допълнение към тези финансови неуспехи Binance е изправена пред обвинения в манипулиране на пазара от вътрешни източници и вътрешни документи, както съобщи The Wall Street Journal.
Освен с проблемите си в Канада Binance се бори и със засилен регулаторен контрол в Нигерия. Правителството на Нигерия обвини борсата в укриване на данъци и манипулиране на валутата, което доведе до съдебно производство срещу изпълнителния директор на Binance Тигран Гамбарян. Въпреки призивите за освобождаването му, отправени от главния изпълнителен директор на Binance Ричард Тенг, който твърди, че се е опитал да получи подкуп от неназовани правителствени служители, нигерийското правителство запази позицията си, като подчерта необходимостта от съдебно решение.
