През януари 2024 г. индийските власти изпратиха известиe за причините до Binance и няколко други офшорни крипто борси, като в крайна сметка ги отстраниха от индийския пазар поради незаконна дейност.
Въпреки това Binance и KuCoin станаха първите офшорни крипто борси, които получиха условно одобрение от индийското звено за финансово разузнаване (FIU) през май, след изслушване и споразумение за плащане на санкции.
FIU заяви: “След като разгледа писмените и устните изявления на Binance, директорът на FIU-IND установи, че обвиненията срещу Binance са основателни”.
Дилип Ченой, председател на Web3 Асоциацията на Бхарат, подчерта значението на спазването на правилата: “Призоваваме всички участници в индустрията да спазват стриктно законите, свързани с прането на пари и борбата с финансирането на тероризма (CFT).”
В резултат на това директорът на FIU-IND наложи на Binance обща санкция в размер на около 2.2 млн. долара, заедно с конкретни указания за осигуряване на стриктно спазване на задълженията за борба с прането на пари.