Прокуратурата на САЩ за източния район на Ню Йорк обвинява Хорст Иха в организация и осъществяване на измама с ценни книжа, телеграфна измама и пране на пари за милиони долари.
Твърди се, че Иха, германски гражданин, е съосновател и ръководител на USI Tech – онлайн платформа, за която се твърди, че рационализира инвестициите в криптовалути за средния инвеститор на дребно. Предполага се обаче, че вместо да се занимава с легитимни инвестиции в дигитални активи, компанията е работила по сложна маркетингова схема, примамвайки инвеститорите да набират други потенциални потърпевши и да купуват продукти, фалшиво продавани като криптовалути.
Съобщава се, че през 2017 г. Иха е представил USI Tech на американския пазар, като агресивно го е рекламирал чрез социални медии и лични презентации пред американски търговци на дребно. Счита се, че по време на тези презентации той е направил подвеждащи твърдения за висока възвръщаемост на инвестициите и е представил невярно законността на инвестиционните предложения на платформата.
Според федералните прокурори, след като в началото на 2018 г. привлича вниманието на регулаторните органи, USI Tech внезапно прекратява дейността си в САЩ, като оставя инвеститорите пред значителни финансови загуби, достигащи милиони долари.
След спирането на дейността значителна част от липсващите средства, състояща се от Етериум и Биткойн на стойност приблизително 150 млн. долара, се твърди, че е била насочена към крипто адреси, контролирани от Хорст Иха.
Той се укрива от американските власти в продължение на пет години, след като бяга от страната след закриването на USI Tech. Въпреки това той е заловен през декември 2023 г., докато се опитва да прекара своята ваканция в Маями, Флорида.
ФБР, представлявано от заместник-главния директор Джеймс Смит, подчерта ангажимента на агенцията да преследва лица, замесени във финансови измами. Смит твърди, че според твърденията Иха е изградил измамна платформа, обещаваща достъпно инвестиране в криптовалути с гарантирана възвръщаемост. В действителност платформата е описана като фасада, а когато се сблъсква с проверката, Иха е обвинен, че е избягал с милиони от инвеститорите и е напуснал страната. ФБР обещава да продължи да преследва финансовите измамници пред правосъдието, независимо от изминалото време.
